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鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886) 旗下紐約分行涉及違反美國銀行保密法及反洗錢法等規定，遭美國重罰 1.8 億美元 (折合新台幣約 57 億元)，兆豐銀再三強調：「兆豐銀並未真正涉及洗錢，主要是雙方認知不同！」但是，根據美國紐約州金融服務署（DFS）19 日則是發布一份長達 23 頁的合意令（Consent Order），驚爆扯上「巴拿馬文件」，因此才被重罰此天價。兆豐金官股持股比率約 2 成，以此推算，等於約 11.4 億元罰金由全民埋單。外界關切從美國匯款至巴拿馬的錢，若從台灣匯過去，是否藏有什麼「不能說的秘密」金流，兆豐金還是該說清楚、講明白。

8 月 19 日晚上 9 點多，所有人都已準備放假歡度週末，金融線記者的手機簡訊卻突然大響，傳出兆豐銀因違反美國法規遵循將在晚間 10 點召開重大訊息，由於兆豐銀背負外匯政策業務，紐約分行類似央行代理行性質，相關匯款及往來資金量十分龐大，加上證交所從來沒有晚上 10 點還有上市公司舉行重訊的紀錄，此不尋常的狀況已引發整個金融圈騷動。

因兆豐董事會中討論激烈，記者會遲至 10 時 30 分才召開，創下證交所最晚召開重訊說明會的紀錄。重訊一開始，兆豐金控總經理吳漢卿就說，這件事是因 2015 年 1 至 3 月間美國紐約州金融服務署 (DFS) 對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，在 2016 年 2 月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應申報疑似洗錢交易而未申報之行為，違反美國防制洗錢相關法令規定。

兆豐銀行在 8 月 19 日已與 DFS 簽署書面協議，以解決有關兆豐銀紐約分行違反美國防制洗錢機制事件，並繳交 1.8 億美元罰金（約 57 億台幣），他同時再三強調：「兆豐銀並未真正涉及洗錢，主要是雙方認知不同！」他舉例，像有一個匯款，匯到已關戶的戶頭，在台灣就是將匯款退回即可，但在美國卻要申報已關戶的戶頭是可疑帳戶。

相對於兆豐金的輕描淡寫，美國紐約州金融服務署（DFS）19 日則是發布一份長達 23 頁的合意令（Consent Order），嚴送禮詞批評兆豐銀行紐約分行內控極差，兆豐銀行的法規遵循計畫是個「空殼」。

報告中甚至還提到，兆豐金控有 2 家巴拿馬分行，而紐約分行與這 2 家分行的金融往來金額龐大，而這兆豐巴拿馬分行的許多客戶顯然是由「巴拿馬文件」風暴核心 - 莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所協助設立的。兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間存在多筆可疑交易，似乎免出門牽聯之前轟動全球的「巴拿馬文件」，早就被美政府盯上。

兆豐金針對此案，都沒有說明紐約分行這一次事件牽涉到的金額是多少？是一次性的案件？還是持續性的發生？只是一再強調這 1、2 年被 DFS 罰 10 億美元以上的銀行有很多家，前幾個重大罰鍰案，最少的罰款約 6.6 億美金左右；言下之意是，被罰的銀行很多，自己被罰 1.8 億美金只是小 CASE。

然而，全案該釐清的疑點還很多，除了須釐清牽涉金額多少，從美國匯款至巴拿馬的錢，若從台灣匯過去，是否藏有貪官污吏、肥貓或者黨產的金流？此外，也要釐清責任歸屬，尤其在 3 月閃辭董座的蔡友才，在其任內爆發此案，恐怕難辭其咎。

兆豐金今年接二連三出包，6 月因「假美鈔案」被金管會處以 300 萬元罰緩。再來今年 8 月，大陸寧波分行因開立信用狀時，開狀時間比客戶與交易對手貨物進出時間晚，被中國外匯管理局罰人民幣 50 萬元。到了 19 日又被紐約金融服務署（DFS）重罰新台幣 57 億元，創台灣金融史上最高罰金紀錄。

兆豐金無疑內稽內控螺絲鬆了，兆豐金挾其高股息殖利率，過去往往是股民的「定存概念股」，但此次不但重創股民，由於，公股持股兆豐金的持股比率約 2 成，以此推算，等於約 11.4 億元罰金由全民埋單，這些可都是納稅人的血汗錢啊，兆豐金更該將此案金流交代清楚。

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